Осторожно мошенники!
Мошенничество процветает в любой сфере торговли или производства, и сфера переработки вторичного сырья не исключение. Казалось бы, кому нужны пластиковые отходы, и какие мошеннические схемы там можно применить? На сегодняшний день вторичное полимерное сырьё - это ценный ресурс, который используется при производстве огромного количества пластиковых изделий, и с каждым годом его оборот увеличивается.
Откуда берётся большое количество мошенников? По моему мнению, самая основная причина - это форма оплаты наличными денежными средствами. Когда у компаний в сфере B2B возникает оборот наличных денег - это основная причина притягивающая мошенников. Все дело в том, что компании работающие на ОСНО всегда нуждаются в наличных денежных средствах: выплата зарплаты, производственные расходы, ремонты, мелкие закупки - этим и пользуются мошенники, предлагая купить товар за наличные деньги и на хороших условиях. Продавцы, в свою очередь, лишаются возможности проверки контрагента, поскольку во время оплаты наличными деньгами они остаются обезличенными и не предоставляют никаких документов.
Вторая причина мошенничества - это высокий спрос на пластиковые отходы. Доля пластиковых изделий, произведенных из вторичного сырья, с каждым годом растет. Производители научились экономить, добавляя гранулят из вторично-переработанного пластика, практически не теряя в качестве продукции. Качественных отходов для переработки часто не хватает, отсюда и высокий спрос, привлекающий мошенников.
Как обезопасить себя от мошенников? Вот несколько рекомендаций, которые я сам соблюдаю в своей работе:
- Всегда запрашивайте реквизиты новых контрагентов и проверяйте их, даже если речь идет о форме оплаты наличными деньгами. Продавая или покупая промышленные партии сырья или товара, клиент не может действовать как самостоятельное физическое лицо. Обращайте внимание на дату создания юр.лица или индивидуального предпринимателя.
- Проверьте данные контрагента на наличие у него исполнительных производств. Очень часто компании набирают большую кредиторную задолженность и банкротят компании.
- Обратите внимание на сайт контрагента. Посмотрите дату создания: Вас должно насторожить, если сайт контрагента и все упоминания о нем имеют очень маленький срок.
- Сверяйте все символы в названии компании контрагента, на печатях, в реквизитах расчетного счета: очень часто мошенники создают компании-двойники которые отличаются одним символом или буквой.
- Не соглашайтесь на подписание договоров или оплаты через подрядные организации, даже при предоставлении всей документации и договоров.
- Проверьте отзывы на контрагента в интернете по сайту, названию компании, ФИО представителя, это очень просто.
- Общайтесь с новыми контрагентами на профессиональном языке. Мошенники только поверхностно знают Вашу тематику и не могут углубленно знать все тонкости товара, процесса поставки или производства, конкурентов, цен и условий работы.
- Не выпускайте товар со своего склада пока денежные средства не придут на Ваш расчетный счет или карту, платежные поручения легко подделываются, а при отгрузке в пятницу и вовсе могут не дойти до понедельника, за это время мошенники могут пропасть. Не делайте предоплаты, если не уверены на 100% в контрагенте. Очень часто мошенники просят сделать предоплату за товар 10-20%, оплатить за транспорт, предоплату на топливо и т.д.
- Не отгружайте без полной оплаты больше одной партии даже действующим клиентам, все компании имеют свойство банкротится.
Уверен эти очевидные советы помогут Вам избежать неприятных случаев с мошенниками и обезопасить себя. Пишите Ваши комментарии и делитесь своими советами о том, как обнаружить мошенников и обезопасить себя и свою компанию.
Смотрите также:
Комментариев пока нет